證券代碼：000708 證券簡(jiǎn)稱：大冶特鋼 公告編號(hào)：2011-041
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案。
2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開和出席的情況
(一)會(huì)議召開情況
1、召開時(shí)間：2011年11月11日上午11：00時(shí)至上午12：00時(shí)
2、召開地點(diǎn)：公司報(bào)告廳
3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：高國(guó)華
6、會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
(二)會(huì)議出席情況
1、出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代理人共17人，代表股份307,200,143股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的68.36%。
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，見證律師。
二、提案審議情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代理人對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行了審議，采用現(xiàn)場(chǎng)表決的方式，經(jīng)過逐項(xiàng)表決，通過了如下決議：
(一)審議通過了《公司與湖北新冶鋼有限公司之控股子公司、聯(lián)營(yíng)公司簽署日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》;
本議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東湖北新冶鋼有限公司、中信泰富(中國(guó))投資有限公司和關(guān)聯(lián)高管合計(jì)持有公司股份261,241,216股，回避了表決，實(shí)際參與表決的股東及股東授權(quán)委托代理人共14人，代表股份45,958,927股。
表決結(jié)果：同意45,958,927股，占出席會(huì)議有權(quán)表決股東所持表決權(quán)的100%;反對(duì)、棄權(quán)均為0股。
(二)審議通過了《關(guān)于調(diào)整2011年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》;
本議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東湖北新冶鋼有限公司、中信泰富(中國(guó))投資有限公司和關(guān)聯(lián)高管合計(jì)持有公司股份261,241,216股，回避了表決，實(shí)際參與表決的股東及股東授權(quán)委托代理人共14人，代表股份45,958,927股。
表決結(jié)果：同意45,958,927股，占出席會(huì)議有權(quán)表決股東所持表決權(quán)的100%;反對(duì)、棄權(quán)均為0股。
三、律師出具的法律意見
(一)律師事務(wù)所名稱：北京中倫(武漢)律師事務(wù)所
(二)律師姓名：魏飛武 傅 浩
(三)結(jié)論性意見：認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、大會(huì)議案、召集人及出席會(huì)議人員的資格及大會(huì)表決程序符合《公司法》、《證券法》、《規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會(huì)所通過的決議合法、有效。
四、備查文件
(一)大冶特殊鋼股份有限公司二○一一年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議;
(二)關(guān)于大冶特殊鋼股份有限公司二○一一年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
大冶特殊鋼股份有限公司
董 事 會(huì)
2011年11月12日
本
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