券代碼:000825 證券簡(jiǎn)稱:太鋼不銹 公告編號(hào):2011-31
山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會(huì)關(guān)于公司召開(kāi)2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性通知
一?召開(kāi)會(huì)議基本情況
1.召集人:公司董事會(huì)
2.本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》?《證券法》等有關(guān)法律?行政法規(guī)?部門規(guī)章?規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定?
3.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:2011年11月15日(星期二)下午2:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2011年11月15日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開(kāi)始時(shí)間為2011年11月14日下午3:00,投票結(jié)束時(shí)間為2011年11月15日下午3:00?
4.召開(kāi)方式:本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式?
5.投票規(guī)則:公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)?同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種?
如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)?網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票,以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn);
如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票,以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn);
如果同一股份通過(guò)交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)兩種方式重復(fù)投票,以互聯(lián)網(wǎng)投票為準(zhǔn)?
6.出席對(duì)象:
①截止2011年11月11 日(星期五)下午交易結(jié)束后,在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或委托代理人,股東代理人不必是本公司股東?
②本公司董事?監(jiān)事及高級(jí)管理人員?
③本公司聘請(qǐng)的律師?
7.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):山西省太原市花園國(guó)際大酒店花園廳
二?會(huì)議內(nèi)容
(一)審議提案名稱:
1.《關(guān)于補(bǔ)選公司董事人員的議案》
①補(bǔ)選高祥明先生為公司董事
②補(bǔ)選韓珍堂先生為公司董事
本議案采用累積投票方式?
股東(或代理人)在選舉中可以行使的有效投票權(quán)總數(shù)等于其所持有的有表決權(quán)的股份數(shù)乘以候選人數(shù),股東(或代理人)可以將其有效投票權(quán)總數(shù)集中投給一位或分散投給數(shù)位候選人?對(duì)每個(gè)候選人所投的票數(shù)可以高于或低于其持有的有表決權(quán)的股份數(shù),并且不必是該股份數(shù)的整倍數(shù)?股東(或代理人)可以根據(jù)自己的意愿將投給候選人的票數(shù)計(jì)入“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”欄內(nèi),但其對(duì)所有候選人所投的票數(shù)累計(jì)不得超過(guò)其持有的該組有效投票權(quán)總數(shù),否則視為無(wú)效?若股東(或代理人)少投表決票的,少投部分視為自愿放棄表決權(quán)利,在計(jì)票時(shí)不計(jì)為“棄權(quán)”?如股東(或代理人)在候選人后的相應(yīng)表決欄內(nèi)劃“√”,則視為所投票數(shù)等于該股東所持股份數(shù)?
2.《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事人員的議案》
3.《關(guān)于發(fā)行公司債券的議案》
①發(fā)行規(guī)模
②向公司股東配售的安排
③債券期限
④募集資金用途
⑤上市場(chǎng)所
⑥擔(dān)保條款
⑦決議的有效期
⑧本次發(fā)行對(duì)董事會(huì)的授權(quán)事項(xiàng)
⑨償債保障措施
(二)上述議案已經(jīng)10月27日召開(kāi)的公司五屆九次董事會(huì)審議通過(guò),并提交本次股東大會(huì)審議?該議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2011年10月29日在《中國(guó)證券報(bào)》?《證券時(shí)報(bào)》?《上海證券報(bào)》?《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮咨訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的《公司五屆九次董事會(huì)決議公告》及《公司五屆四次監(jiān)事會(huì)決議公告》?
三?股東大會(huì)會(huì)議登記方法
1.法人股東登記:法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡?加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件?法人代表證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續(xù);委托代理人出席的,還須持法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證;
2.個(gè)人股東登記:個(gè)人股東須持本人身份證?股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù);受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書(shū);
3. 登記時(shí)間:2011年11月13日~14 日(上午9:00~11:30;下午1:30~4:30)
4.登記地點(diǎn):本公司證券與投資者關(guān)系管理部
5.注意事項(xiàng):出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)?
四?網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
股東通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買入股票,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票類似于填寫選擇項(xiàng),其具體投票流程詳見(jiàn)附件?
五?其他事項(xiàng)
聯(lián)系地址:太原市尖草坪街2號(hào),山西太鋼不銹鋼股份有限公司證券與投資者關(guān)系管理部
聯(lián)系人:張竹平先生 楊飛先生
郵編:030003 電話:0351—3017728 傳真:0351—3017729
電子信箱(E—mail):[email protected]
本次股東會(huì)議會(huì)期半天,與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理?
六?備查文件
《公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》
特此公告
山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會(huì)
二○一一年十一月十一日
附件:
一?授權(quán)委托書(shū)
山西太鋼不銹鋼股份有限公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
茲委托 先生/女士代表本人(本公司)出席山西太鋼不銹鋼股份有限公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)?
委托人股票帳號(hào): 持股數(shù): 股
委托人身份證號(hào)碼(法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼):
被委托人(簽名): 被委托人身份證號(hào)碼:
委托人對(duì)下述議案表決如下(請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下劃“√ ”):
議案內(nèi)容 表決意見(jiàn)
同意 反對(duì) 棄權(quán)
關(guān)于補(bǔ)選公司董事人員的議案 高祥明
韓珍堂
關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事人員的議案
關(guān)于發(fā)行公司債券的議案 1?發(fā)行規(guī)模
2?向公司股東配售的安排
3?債券期限
4?募集資金用途
5?上市場(chǎng)所
6?擔(dān)保條款
7?決議的有效期
8?本次發(fā)行對(duì)董事會(huì)的授權(quán)事項(xiàng)
9?償債保障措施
如果委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示,被委托人可否按自己決定表決:
□可以 □不可以
委托人簽名(法人股東加蓋公章):
委托日期:二〇一一年 月 日
二?山西太鋼不銹鋼股份有限公司股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序
本次臨時(shí)股東大會(huì),公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái),股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票?
(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1.投票代碼:360825
2.投票簡(jiǎn)稱:太鋼投票
3.本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2011年11月15日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00?
4.在投票當(dāng)日,“太鋼投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)?
5. 通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序:
(1)進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”?
(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)?100元代表總議案,1.00元代表議案1,2.00元代表議案2,依此類推?每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)?股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票,視為對(duì)除累積投票議案外的所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)?
對(duì)于議案3,3.00元代表對(duì)議案3下全部子議案進(jìn)行表決,3.01元代表議案3中子議案①,3.02元代表議案2中子議案②,依此類推?
表1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表
議案序號(hào)
議案名稱 委托價(jià)格
總議案 《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事人員的議案》 《關(guān)于發(fā)行公司債券的議案》 100
議案1 《關(guān)于補(bǔ)選公司董事人員的議案》 1.00
議案1中對(duì)高祥明投票 1.01
議案1中對(duì)韓珍堂投票 1.02
議案2 《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事人員的議案》 2.00
議案3 《關(guān)于發(fā)行公司債券的議案》 3.00
議案3中子議案① 發(fā)行規(guī)模 3.01
議案3中子議案② 向公司股東配售的安排 3.02
議案3中子議案③ 債券期限 3.03
議案3中子議案④ 募集資金用途 3.04
議案3中子議案⑤ 上市場(chǎng)所 3.05
議案3中子議案⑥ 擔(dān)保條款 3.06
議案3中子議案⑦ 決議的有效期 3.07
議案3中子議案⑧ 本次發(fā)行對(duì)董事會(huì)的授權(quán)事項(xiàng) 3.08
議案3中子議案⑨ 償債保障措施 3.09
(3)在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)?對(duì)于《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事人員的議案》和《關(guān)于發(fā)行公司債券的議案》,在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn),1股代表同意,2股代表反對(duì),3股代表?xiàng)墮?quán);對(duì)于《關(guān)于補(bǔ)選公司董事人員的議案》,在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)?
表2 表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
表決意見(jiàn)類型 委托數(shù)量
同意 1股
反對(duì) 2股
棄權(quán) 3股
表3 累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 委托數(shù)量
對(duì)候選人高祥明投X1票 X1股
對(duì)候選人韓珍堂投X2票 X2股
合 計(jì) 該股東持有的表決權(quán)總數(shù)
(4)如股東對(duì)所有議案(包括議案的子議案,但不包括累計(jì)投票議案)均表示相同意見(jiàn),則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票;累計(jì)投票議案還需另行投票?
如股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的,以第一次有效投票為準(zhǔn)?即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn),其它未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn);如果股東先對(duì)總議案投票表決,再對(duì)相關(guān)議案投票表決,則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)?
(5)對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次,不能撤單;
(6)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無(wú)效,視為未參與投票?
(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2011年11月14日下午3:00,結(jié)束時(shí)間為 2011年11月15日下午3:00?
2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”?
身份認(rèn)證的目的是要在網(wǎng)絡(luò)上確認(rèn)投票人身份,以保護(hù)投票人的利益?目前股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證?
申請(qǐng)服務(wù)密碼的,請(qǐng)登陸網(wǎng)址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè),填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼,該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功后的第二日方可使用? 申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的,可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)?業(yè)務(wù)咨詢電話0755-83239016/25918485/25918486,業(yè)務(wù)咨詢電子郵件地址 [email protected]?亦可參見(jiàn)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)“證書(shū)服務(wù)”欄目?
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū),可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票?
(三)網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
1.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果,如同一股東賬戶通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票,股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)?
2.股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的,在計(jì)票時(shí),視為該股東出席股東大會(huì),納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算;對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案,視為棄權(quán)?
3.對(duì)于《關(guān)于補(bǔ)選公司董事人員的議案》,股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的選舉票數(shù)(即股份數(shù)與應(yīng)選人數(shù)之積)為限進(jìn)行投票,如股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的,其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為作廢?
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